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Crimes de Colarinho Branco: Compliance Empresarial e Técnicas de Investigação Anticorrupção

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Autores: Nestor Sampaio Penteado Filho, Delegado Seccional de Campinas e professor universitário, e Alberto Angerami, Delegado de Polícia e gerente de Compliance do Instituto Butantã/SP

 

Resumo: nos últimos tempos os crimes de colarinho branco sofreram severo golpe com a edição da lei anticorrupção. Ao lado das iniciativas de compliance empresarial, despontam técnicas de investigação contra a corrupção como instrumentos imprescindíveis ao enfrentamento da criminalidade organizada.

Palavras-chave – crimes de colarinho branco, compliance empresarial, investigação, corrupção, técnicas.

  1. Introdução

Desde o advento da globalização da economia ...

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Investigação sobre Moro e Bolsonaro evidencia publicidade do inquérito policial

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Autores: Jaime Pimentel Júnior e Rafael Francisco Marcondes de Moraes

A saída do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro do governo, motivada por suspeita de tentativa de interferência política na Polícia Federal, além de escancarar a carência de melhor proteção normativa à autonomia das instituições de polícia judiciária, premissa para a consecução das atribuições como órgãos de Estado (e não de governo) [1] e antídoto contra a impunidade e a corrupção [2], desencadeou a instauração do Inquérito 4.831 junto ao STF e, a ...

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“É preciso brigar por uma Polícia Judiciária forte”, diz deputada federal

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Jornalista e deputada federal recém-eleita, Joice Hasselmann, que tem a segurança pública como uma de suas plataformas políticas, compareceu na manhã desta terça-feira (13//11/2018) ao Fórum de Inteligência Aplicada para o Combate à Criminalidade (IACC), no Centro de Convenções Frei Caneca, na Consolação, São Paulo.

“Eu ouvi de um delegado, aqui há pouco, assim que cheguei, que é preciso apoiar os ...

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Delegados elogiam Witzel por elevar PM e PC a secretarias

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A proposta anunciada pelo governador eleito do Rio de Janeiro, o juiz Wilson Witzel, de elevar a Polícia Civil e a Polícia Militar à condição de secretarias de estado foi elogiada por delegados no I Fórum de Inteligência Aplicada ao Combate à Criminalidade (IACC), na manhã desta terça-feira (13/11/2018), em São Paulo.

Um dos palestrantes, o delegado Carlos Afonso Gonçalves, da Corregedoria da Polícia ...

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Documentário dos 10 anos do confronto entre policiais civis e militares encanta o público do IACC

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O documentário “16/10 – Um dia para não ser esquecido” foi exibido pela primeira vez nesta segunda-feira (12/11/2018), no Fórum IACC, no Centro de Convenções Frei Caneca, na Consolação, em São Paulo.

O curta-metragem produzido pela equipe de Comunicação da ADPESP relembra a histórica greve de 59 dias que abalou São Paulo, em 2008, quando policiais civis e militares entraram em confronto ...

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PCC e Comando Vermelho são organizações pré-mafiosas, diz jurista

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O jurista Wálter Maierovitch encerrou a noite de palestras, na segunda-feira (12/11/2018), no Centro de Convenções Frei Caneca, na Consolação, em São Paulo.

Wálter Maierovitch considera o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho como organizações pré-mafiosas. “Elas têm controle territorial e social. Atuam em vários estados. Em São Paulo, o governo foi incapaz de prevenir. Já são 40 mil ...

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Corrupção e sonegação roubam quase 10% do PIB do Brasil

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A corrupção drena de R$ 200 a R$ 400 bilhões de recursos públicos, por ano, segundo cálculos apresentados no Fórum da Inteligência Aplicada no Combate à Criminalidade (IACC), nesta segunda-feira, 12/11, em São Paulo.

Estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) citado pelo delegado federal Marcelo Freitas, eleito deputado federal (MG), estima que a corrupção já desvie o equivalente a 5% do ...

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